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Un avocat dans le viseur de l’AMF
Theodora Navarro
2016-04-07 13:17:00
Un avocat est visé par une ordonnance intérimaire de blocage de l’Autorité des marchés financiers…
À ce titre, il ne peut se départir « de fonds, titres ou autres biens qu’il a en dépôt ou dont il a la garde ou le contrôle pour le compte de Nicolas De Smet, feu Luc Roberge, Daniel Kaufmann ou tout investisseur référé par l’un d’eux, ou encore toute autre entité contrôlée par ceux-ci », ainsi que le précise l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Selon les premiers résultats de l’enquête, les trois personnes susmentionnées, nullement inscrites auprès de l’Autorité, servaient pourtant d’intermédiaires à des investisseurs qui souhaitaient acheter des dinars. L’argent desdits investisseurs aurait alors transité par le compte en fiducie de Me Gagnon.
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