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Les cabinets dépouillés de 31 millions de $
Céline Gobert
2011-08-19 14:15:00
Droit-inc vous avait mis en garde l'été dernier contre des scams qui circulaient et touchaient les avocats Il semblerait que l'un des auteurs de cette chaîne frauduleuse gigantesque ait enfin été arrêté!
Son crime ? Il fut l’un des maillons d’une grande chaîne frauduleuse qui a réussi à arnaquer des dizaines d’avocats et de cabinets canadiens et américains. 31 millions de dollars, en tout, ont été dérobés.
L’escroquerie était complexe, bien étudiée, et impliquait plusieurs personnes.
1) Un fraudeur appelait un cabinet d’avocats canadien ou américain, faisait semblant de se trouver en Asie, disait vouloir recouvrir la dette d’une personne basée en Amérique du Nord.
2) Un autre, se faisait passer pour le débiteur, s’engageait à rembourser le montant, et utilisait un faux chèque.
3) Le cabinet d’avocats recueillait le faux chèque, qu’il faisait valider par un faux employé de banque, au téléphone.
Avant que les victimes ne réalisent l’arnaque, il était déjà trop tard !
« Avec cette extradition, le message est très clair pour tout ceux qui viennent commettre des crimes à l’étranger pour ensuite retourner se cacher à la maison : le Niger n’est plus sûr pour eux désormais ! Nous irons les chercher, et ils devront faire face à la Loi ! », affirme Farida Waziri, Chef de l’Organisme Anti-Corruption.
Quant à vous, avocats, lorsque vous recevez une grosse somme d’argent, assurez-vous bien de la provenance du chèque, avant de l’encaisser.
Faites preuve de vigilance !
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Me
il y a 12 ansOn m'a déjà contacté pour ça il y a 2 ans. Une personne en Afrique du sud, cherchant à recouvrir une dette nordaméricaine. Bref, après quelques échanges de courriels et questions précises, et demande de dépôt, la personne n'a pas su me répondre et a cessé de me contacter.
Quand un client inconnu venant de loin te parle de dette "nordaméricaine" sansjamais nommer la juridiction, il faut se poser des questions. Je ne sais pas comment les autres firmes ont été approchées, mais ça sonnait l'arnaque dès le premier courriel. Et il va de soi que tant que l'argent n'est pas liquide dans ton compte, tu ne fais pas de transferts!!! Il y a un peu de naïveté dans tout ça.