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L'AMF poursuit huit personnes
Agence Qmi
2011-01-12 14:15:00
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a engagé des poursuites contre huit personnes liées à la compagnie Progressive Management des Bahamas.
Si elles sont reconnus coupables, elles pourraient écoper d’amendes totalisant plus de 2 millions $.
Un groupe de 76 investisseurs auraient été floués d'une somme indéterminée dans cette affaire et la majorité d'entre eux n'ont pas pu récupérer leur argent. On leur aurait affirmé que Progressive Management, dont le fonctionnement et la structure s'apparenteraient à celles d'une banque, pouvait offrir des taux d'intérêt variant entre 10 % et 18 % pour des placements sur une ou trois années.
Plus de la moitié des accusations (123 sur 239) ont été portées contre Jacques Caya à qui on reproche d'avoir illégalement agi à titre de courtier en valeurs et d'avoir aidé Progressive Management à procéder à des placements illégaux.
De plus, cet ancien représentant en assurances de personnes fait face à des accusations d'avoir transmis des informations fausses ou trompeuses.
Si la cour le déclare coupable, l'Autorité entend réclamer contre lui des amendes de plus de 1 million $.
L'AMF a aussi porté des chefs d'accusation relatifs à la pratique illégale de courtier et de conseiller en valeurs, d'aide au placement illégal ou de transmission d'informations fausses ou trompeuses contre sept autres individus.
Anthony Riccio fait face à 26 chefs d'accusation pour lesquels l’AMF réclame des amendes totalisant 420 000 $.
Guiseppe Laboni doit répondre à 53 chefs d'accusation. Si sa culpabilité est reconnue, il pourrait être contraint de payer 322 000 $ en amendes.
Dix-neuf chefs d'accusation ont été déposés contre Gennaro Natale. Il pourrait être condamné à des amendes totalisant 165 000 $, si le juge donne raison à l'AMF.
Pierre Potvin fait l'objet de 11 chefs d'accusation en vertu desquels des amendes de 105 000 $ sont réclamées. M. Potvin ne doit être confondu avec un autre Pierre Potvin, un représentant de courtier en dérivés et en placements travaillant pour le compte de la Financière Banque Nationale à Montréal.
Trois autres personnes, Lance Townend, Pietro Amato et Karen Dance font l'objet de chefs d'accusation. Pour ces trois cas, les amendes qu'entend réclamer l'AMF totalisent 66 000 $.
Un groupe de 76 investisseurs auraient été floués d'une somme indéterminée dans cette affaire et la majorité d'entre eux n'ont pas pu récupérer leur argent. On leur aurait affirmé que Progressive Management, dont le fonctionnement et la structure s'apparenteraient à celles d'une banque, pouvait offrir des taux d'intérêt variant entre 10 % et 18 % pour des placements sur une ou trois années.
Plus de la moitié des accusations (123 sur 239) ont été portées contre Jacques Caya à qui on reproche d'avoir illégalement agi à titre de courtier en valeurs et d'avoir aidé Progressive Management à procéder à des placements illégaux.
De plus, cet ancien représentant en assurances de personnes fait face à des accusations d'avoir transmis des informations fausses ou trompeuses.
Si la cour le déclare coupable, l'Autorité entend réclamer contre lui des amendes de plus de 1 million $.
L'AMF a aussi porté des chefs d'accusation relatifs à la pratique illégale de courtier et de conseiller en valeurs, d'aide au placement illégal ou de transmission d'informations fausses ou trompeuses contre sept autres individus.
Anthony Riccio fait face à 26 chefs d'accusation pour lesquels l’AMF réclame des amendes totalisant 420 000 $.
Guiseppe Laboni doit répondre à 53 chefs d'accusation. Si sa culpabilité est reconnue, il pourrait être contraint de payer 322 000 $ en amendes.
Dix-neuf chefs d'accusation ont été déposés contre Gennaro Natale. Il pourrait être condamné à des amendes totalisant 165 000 $, si le juge donne raison à l'AMF.
Pierre Potvin fait l'objet de 11 chefs d'accusation en vertu desquels des amendes de 105 000 $ sont réclamées. M. Potvin ne doit être confondu avec un autre Pierre Potvin, un représentant de courtier en dérivés et en placements travaillant pour le compte de la Financière Banque Nationale à Montréal.
Trois autres personnes, Lance Townend, Pietro Amato et Karen Dance font l'objet de chefs d'accusation. Pour ces trois cas, les amendes qu'entend réclamer l'AMF totalisent 66 000 $.
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